10 A company tells the authorities

10 A company tells the authorities that it is making a lot less profit than it actually is.
Don’t get taken: How criminals make dirty money clean
Douglas Leff, assistant special agent in charge of the FBI's New York field office, defined money laundering as "moving money to disguise what it is, or where it's going, or where it's going to be kept."

It's a simple way to describe a complex situation, and criminals approach it from multiple angles. Buying real estate in the U.S. has been a preferred method for South American drug dealers, who have also laundered millions of dollars by purchasing thoroughbred racehorses. That may sound risky, but in order to profit from illicit money, it has to be circulated somehow according to Leff.

Resultados (español) 1:

10 Una empresa dice a las autoridades que se está haciendo mucho menos beneficios de lo que realmente es.
No se deje tomar: Cómo los delincuentes hacen dinero sucio limpio
Douglas Leff, agente especial a cargo de la oficina de campo de Nueva York del FBI, que se define el lavado de dinero como "mover dinero para disfrazar lo que es, o dónde se va, o dónde va a ser mantenido." Es una manera simple de describir una situación compleja, y los delincuentes se acercan a ella desde múltiples ángulos. Compra de bienes raíces en los EE.UU. ha sido un método preferido para los traficantes de drogas de América del Sur, que también han lavó millones de dólares por la compra de caballos de carreras de pura sangre. Esta cifra puede parecer arriesgada, pero con el fin de beneficiarse de dinero ilícito, tiene que ser distribuido de alguna manera según Leff.

Resultados (español) 2:

10 una empresa dice a las autoridades que se esta haciendo mucho menos beneficios de lo que realmente es.
no conseguir tomado: cómo los delincuentes hacen dinero sucio limpio
Douglas Leff, asistente del agente especial a cargo de la Oficina del FBI en Nueva York, se define al blanqueo de dinero como "moviendo dinero para disfrazar Lo que es, o a donde va, o de donde va a ser mantenidos".

Es una manera simple de describir una situación compleja, y los criminales enfoque desde múltiples ángulos.Buying real estate en los Estados Unidos ha sido un método preferido para South American traficantes de drogas, que también han lavado millones de dólares por la compra de caballos pura sangre.Puede parecer arriesgado, pero para beneficio de dinero ilícito, tiene que ser distribuido de alguna manera según Leff.